Apoyo a órganos de supervisión y de gobierno en materia de Compliance
Entidad Contratante:
MULTIPLES CLIENTES
Plazo de realización:
2019
Ubicación:
España
Las actividades realizadas fueron las siguientes:
Apoyo general para el seguimiento, actualización y mejora de modelos de compliance.
Actualización de mapas de riesgos y adaptación de procedimientos y políticas.
Coordinación de equipos de trabajo por especialidades o actividades.
Informes de Compliance.
Extensión y adaptación a sociedades filiales y participadas.
Personas de contacto:
Adopción de un modelo de compliance local a partir del modelo del Grupo GM
Entidad Contratante:
GM FINANCIAL
Plazo de realización:
2019
Ubicación:
Perú
Las actividades realizadas fueron las siguientes:
Análisis de la actividad ejercida directamente en Perú e indirectamente a través de otras sociedades del Grupo radicadas en terceros países (México, Colombia).
Análisis de los mecanismos de Compliance establecidos a nivel de Grupo.
Análisis de la normativa peruana aplicable (Compliance penal).
Realización de un mapa de riesgos (inherentes y residuales) y definición del modelo preventivo.
Personas de contacto:
Análisis de Riesgos y Sistemas de Gestión de Compliance
Entidad Contratante:
Múltiples clientes en múltiples sectores
Plazo de realización:
2010-Actualidad
Ubicación:
España-LATAM
Las actividades realizadas fueron las siguientes:
Objetivo: diseño e implantación de un sistema de gestión de compliance eficaz en nuestros clientes. Todo ello con un equipo multidisciplinar de expertos abogados de Garrigues y consultores de G-advisory.
Las principales tareas son las siguientes:
Personas de contacto:
Asistencia en el desarrollo de un modelo de relación de BANKIA con sus participadas en materia de gestión de riesgos penales.
Entidad Contratante:
BANKIA
Plazo de realización:
2018
Ubicación:
España
Las actividades realizadas fueron las siguientes:
Objetivo: Diseñar un modelo de relación de BANKIA con sus participadas en materia de gestión de riesgos penales.
Las principales tareas fueron las siguientes:
Personas de contacto:
Diseño e implantación del Sistema de Cumplimiento Normativo General de AENA.
Entidad Contratante:
AENA
Plazo de realización:
2017-2020
Ubicación:
España
Las actividades realizadas fueron las siguientes:
Objetivo: establecer el diseño y la implementación de un Sistema de Cumplimiento Normativo General en AENA, así como revisar el funcionamiento del Modelo de Prevención de Delitos y proveer a toda la organización de la necesaria formación y sensibilización sobre los mismos. Todo ello con la participación de un equipo multidisciplinar con amplia experiencia en la materia integrado por profesionales del Grupo Garrigues. Las principales tareas fueron las siguientes:
Personas de contacto:
Solución tecnológica de Garrigues y G-advisory para la gestión del cumplimiento.
Entidad Contratante:
Múltiples clientes
Plazo de realización:
2016-Actualidad
Ubicación:
España
Las actividades realizadas fueron las siguientes:
CORE (Control del Riesgo Empresarial) es una aplicación informática para la gestión de riesgos y cumplimiento normativo que facilita y reduce el trabajo necesario tanto durante el proyecto de diseño del sistema de gestión como en las fases posteriores de su ciclo de vida. CORE contribuye a :
Personas de contacto: